Adalah nasabah yang diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi sebagai pel;aku ikut serta dalam kegiatan pencucian uang baik karena pekerjaan , jabatan, jasa perbankan yang digunakan maupun kegiatan usahanya. Nasabah berisiko tinggi (high risk customers) adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Tujuan dilakukan risk assessment adalah untuk mengetahui tingkatan suatu risiko serta memudahkan dalam membuat prioritas penangangan sebuah risiko.
Nasabah Yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers) Adalah Nasabah Yang Berdasarkan Latar Belakang Identitas Dan Riwayatnya Dianggap Memiliki Risiko Tinggi Melakukan Kegiatan Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan/Atau Pendanaan Kegiatan Terorisme.
Transaksi keuangan mencurigakan selanjutnya disingkat tkm Latar belakang atau profil calon nasabah, nasabah pemilik manfaat (beneficial owner), atau wic termasuk nasabah berisiko tinggi (high risk customers); Secara umum tingkat risiko dibagi menjadi 5 yaitu :
Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers) Adalah Nasabah Yang Berdasarkan Latar Belakang, Identitas Dan Riwayatnya Dianggap Memiliki Risiko Tinggi Melakukan Kegiatan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Dan/Atau Pendanaan Terorisme.
Apa itu high risk high return? Ahli juga menerangkan ada yang disebut dengan high risk country misalnya common island dan british virgin. Nasabah berisiko tinggi (high risk customers) adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan
Berdasarkan Jangka Waktunya, Investasi Dapat Dibagi Menjadi Investasi Jangka Panjang Dan Jangka Pendek.
Nilai yang dimaksud disini dapat berupa kesehatan, status sosial, kekayaan, barang, harta ataupun kesejahteraan dan kebahagiaan. High risk, high return 53. Investasi sendiri dapat dipahami sebagai tindakan penanaman.
Nasabah Yang Berisiko Tinggi (High Risk Customer) Adalah Nasabah Yang Berdasarkan Latar Belakang Identitas Dan Riwayatnya Dianggap Memiliki Risiko Tinggi Melakukan Kegiatan Terkait Dengan Pencucian Uang Dan/Atau Pendanaan Terorisme.
High risk, low return b. Bahwa dalam tppu ada yang disebut sebagai pihak high risk customer, salah satunya adalah penyelenggara negara misalnya anggota dpr. Produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;